山东国信开展新反洗钱法背景下履职要点专题培训

为切实做好新《中华人民共和国反洗钱法》的贯彻落实，进一步提升一线员工的反洗钱意识和能力，3月13日，山东国信开展新反洗钱法背景下履职要点专题培训。公司全体业务人员和反洗钱相关工作人员参加培训。

本次培训围绕新反洗钱法背景下反洗钱工作要点开展，就如何做好客户初次尽调、持续尽调、重新尽调、客户洗钱风险等级划分、身份资料交易记录保存以及受益人识别等履职要点等进行了详细讲解，进一步增强了参训人员的反洗钱意识和履职能力。

公司将以此次培训为契机，持续夯实反洗钱基础工作，加强反洗钱工作能力建设，不断提升员工专业素养和履职能力，构建更为严密和高效的反洗钱工作体系，为公司业务健康稳定发展保驾护航。